Конвертационный центр, замаскированный под пивное кафе, разоблачили сотрудники налоговой милиции в Харькове. За два года дельцы «отмыли» через него более 25 миллионов гривен, сообщила пресс-секретарь управления налоговой милиции ГНА в Харьковской области Евгения Бонаренко Во время обыска правоохранители обнаружили в кафе компьютерную технику, с помощью которой обналичивались деньги, первичная бухгалтерская документация, печати и 5000 гривен.
Правоохранители установили, что организатор конвертцентра осуществлял денежные махинации, используя документы и банковские счета двух частных фирм, купленных через посредника специально для прикрытия противоправной деятельности. Директор и главный бухгалтер (в одном лице) этих предприятий был фиктивным. На данные должности был «нанят» харьковчанин, не имевший никакого отношения к деятельности и бухгалтерии фирм.
За 2008-2009 годы через этот конвертцентр было «отмыто» свыше 25 миллионов гривен.
В настоящее время правоохранители ищут клиентов конвертцентра и дополнительные доказательства преступной деятельности. Также устанавливается имеющееся имущество, за счет которого можно погасить нанесенные государству убытки.