Правоохранители раскрыли схему незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний Сергея Курченко «Восточноевропейская топливно-энергетическая компания».
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
«Министерство внутренних дел в результате проведения следственно-оперативных мер разоблачило, по оценке министерства, преступную схему ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний ВЕТЕК, которая принадлежит Сергею Курченко», - отметил Аваков.
По его словам, установлено, что четырьмя компаниями этой группы (ООО «Зовнітрансгаз», ДП «Петрол», ПМП «Петрол-Форвардінг» и ПП «Армада-Плюс») на протяжении 2012-2013 годов ввезены в Украину нефтепродукты на сумму 25 миллиардов гривен для их переработки как давальческого сырья и дальнейшего реэкспорта за границу.
«Фактически продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, отчего бюджет потерял около 7 миллиардов гривен», - подчеркнул главный правоохранитель Украины.«С целью прикрытия преступной деятельности был создан ряд фиктивных предприятий, которые по поддельным документам реализовывали нефтепродукты на территории без уплаты налогов легальным оптовым поставщикам горючего», - добавил Аваков.
Открыто 11 криминальных производств в Автономной Республике Крым, Киевской, Харьковской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Луганской, Ровенской областях и городе Киеве.Во время обыска изъяты 13 тысяч тонн нефтепродуктов, бухгалтерские документы и компьютерная техника. Проводится ревизия остатков на Одесском НПЗ.
Кроме этого, в городе Киеве открытое криминальное производство по факту нанесения группой компаний ВЕТЭК убытков НАК «Нефтегаз» на сумму 1 миллиард 600 миллионов гривен. В настоящее время на территории государства проводятся следственные действия, предпринимаются мероприятия по установлению путей легализации средств, полученных от незаконной реализации горючего.